Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Συνταξιούχος στρατιωτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη με offshore εταιρεία

Συνταξιούχος στρατιωτικός, 58 ετών, συνελήφθη από την Ασφάλεια Αττικής με την κατηγορία της απάτης σε βαθμό κακουργήματος, καθώς φέρεται ως συνιδρυτής επενδυτικής offshore εταιρείας, μέσω της οποίας εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες- επενδυτές, με το πρόσχημα της αποκόμισης υψηλών αποδόσεων.
Συγκατηγορούμενοι με τον 58χρονο, είναι ένας Ελβετός, που φέρεται ως ο ιδρυτής και δύο Έλληνες, μέλη της εταιρείας, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε πολύμηνη έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Αττικής, από την οποία προέκυψε ότι:
Τον Μάρτιο του 2009, οι κατηγορούμενοι συνέστησαν εξωχώρια (offshore) «επενδυτική εταιρεία» με έδρα στη Νέα Ζηλανδία και μισθωμένα γραφεία στην Ελλάδα.
Στα εν λόγω γραφεία, τα οποία αρχικά στεγάζονταν στο Κολωνάκι και στη συνέχεια στην Κηφισιά, η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές - θύματα.
Τον Μάρτιο του 2013, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του, διέκοψαν τη λειτουργία της παραπάνω εταιρικής δομής, λόγω της αποκάλυψης της παράνομης δράσης της και συνέστησαν νέα offshore εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα, ίδια με της πρώτης εταιρείας.
Παράλληλα, για την προώθηση της νέας εταιρίας, δημιούργησαν ιστοσελίδα, όπου μεταξύ άλλων διαφημιζόταν ότι η εταιρεία είναι «κολοσσός», έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο, ενώ οι ίδιοι παρουσιάζονταν ως αυθεντίες στις επενδύσεις και εξέδιδαν μετοχές για πείσουν τους επενδυτές ότι τα χρήματά τους είναι απολύτως ασφαλή.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έπεισαν τουλάχιστον τρία άτομα να καταβάλουν χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας συνολικά 100.000 ευρώ και 562.000 δολάρια ΗΠΑ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με την απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα.
Ο 58χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, λόγω προβλήματος υγείας.
Τον Μάρτιο του 2013, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του, διέκοψαν τη λειτουργία της παραπάνω εταιρικής δομής, λόγω της αποκάλυψης της παράνομης δράσης της και συνέστησαν νέα offshore εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα, ίδια με της πρώτης εταιρείας.
Παράλληλα, για την προώθηση της νέας εταιρίας, δημιούργησαν ιστοσελίδα, όπου μεταξύ άλλων διαφημιζόταν ότι η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο, ενώ οι ίδιοι παρουσιάζονταν ως αυθεντίες στις επενδύσεις και εξέδιδαν μετοχές για πείσουν τους επενδυτές ότι τα χρήματά τους είναι απολύτως ασφαλή.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έπεισαν τουλάχιστον τρία άτομα να καταβάλουν χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας συνολικά 100.000 ευρώ και 562.000 δολάρια ΗΠΑ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με την απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα.
Ο 58χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, λόγω προβλήματος υγείας.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,10,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,211,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,9,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,3,
ltr
item
KRANOSGR: Συνταξιούχος στρατιωτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη με offshore εταιρεία
Συνταξιούχος στρατιωτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη με offshore εταιρεία
https://3.bp.blogspot.com/--rUO33sXmYs/WIOFe94ZuFI/AAAAAAADOuA/aOZ-YI8RZUIBlmu59l5_nSqSkxmT8BHkACLcB/s640/astynomia_seirines_14.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--rUO33sXmYs/WIOFe94ZuFI/AAAAAAADOuA/aOZ-YI8RZUIBlmu59l5_nSqSkxmT8BHkACLcB/s72-c/astynomia_seirines_14.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/01/offshore.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/01/offshore.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy